Приложение № 2

к протоколу заседания Совета директоров

АО «Клинический курорт «Ангара»

от 13.05.2024 г.

 

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Клинический курорт «Ангара»

 

Полное фирменное наименования Общества – Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара».

Место нахождения Общества: 664005, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.

 

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

 

Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара» (далее – АО «Клинический курорт «Ангара», Общество, ОГРН 1033801751763) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 13 мая 2024 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 20 июня 2024 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут по местному времени.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 27 мая 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.  Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2.   О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

3.      Об избрании членов Совета директоров Общества.

4.      Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5.      О назначении аудиторской организации Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (c 30.05.2024) по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

Проекты утверждаемых документов (вопрос № 1 повестки дня): годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://курортангара.рф/ .

Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства

    Годовой отчет 2023


 

  Совет директоров

   АО «Клинический курорт «Ангара»