Новости
Приложение № 1
к протоколу заседания Совета директоров
АО «Клинический курорт «Ангара»
от 25.04.2023 г.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Клинический курорт «Ангара»
Полное фирменное наименования Общества – Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара».
Место нахождения Общества: 664005, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара» (далее – АО «Клинический курорт «Ангара», Общество, ОГРН 1033801751763) настоящим уведомляет Вас о том, что Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 25 апреля 2023 года) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2023 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут по местному времени.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 мая 2023 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их представителям для ознакомления в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров (c 26.05.2023) по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Проекты утверждаемых документов (вопросы № 1,2 повестки дня): изменения в Устав Общества, годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://курортангара.рф/ .
Акционер вправе участвовать в годовом общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.
Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Совета директоров
АО «Клинический курорт «Ангара»