Приложение № 1
к протоколу заседания Совета директоров
АО «Клинический курорт «Ангара»
от 30.04.2026 г.
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Клинический курорт «Ангара»
(ОГРН 1033801751763)
Полное фирменное наименования Общества – Акционерное общество «Клинический курорт «Ангара». Место нахождения: 664005, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
- В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещаем Вас о том, что Советом директоров (протокол заседания Совета директоров от 30.04.2026) Акционерного общества «Клинический курорт «Ангара» (АО «Клинический курорт «Ангара», Общество) принято решение о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- Вид общего собрания акционеров: годовое.
- Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
- Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 10 июня 2026 года.
- Время проведения заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени.
- Время начала регистрации - 11 часов 00 минут по местному времени.
- Место проведения заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07 июня 2026 года.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.
- Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 17 мая 2026 года.
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – акции обыкновенные.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Назначение аудиторской организации Общества.
- Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания, будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения заседания (с 20 мая 2026 года) по будням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества, расположенного по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д.4.
- Проекты утверждаемых документов (вопрос № 1 повестки дня): годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества размещены на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://курортангара.рф/.
- Акционер вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров как лично, так и через своего представителя.
- Акционеру при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представителю акционера - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Способы подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- Сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества АО «Новый регистратор». Необходимую информацию можно получить на официальном сайте АО «Новый регистратор» https://www.newreg.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Совет директоров
АО «Клинический курорт «Ангара»
